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金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有限公司第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告

时间:2014.02.15 作者:金沙游戏娱乐厅

  证券代码:300099 证券简称:金沙游戏娱乐厅-【官方网址】 公告编号:2014—004

  金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有限公司

  第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告

  金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2014

  年第一次会议于 2014 年 2 月 12 日上午 9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召

  开。公司已将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料

  等)于 2014 年 2 月 11 日以电话、电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议应

  到董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员

  列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有

  限公司公司章程》及《金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文

  件的相关规定。

  会议由公司董事长黄自伟先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以

  下议案:

  一、审议通过了《关于聘任新总经理的议案》

  为集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理和战略规划,董事

  长兼总经理黄自伟先生请求辞去总经理职务。经董事长黄自伟先生提名和董事会

  提名委员会审核,拟聘任闫相宏先生为公司总经理,负责公司日常经营管理事务,

  任期自第二届董事会 2014 年第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日

  止。本次改聘后,董事长黄自伟先生不再兼任公司总经理职务,但将继续担任公

  司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。

  金沙游戏娱乐厅及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有限公司

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  独立董事对此事项发表了独立意见,明确同意该事项。具体内容详见 2014

  年 2 月 13 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。

  该议案以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果予以通过。

  特此公告。

  金沙游戏娱乐厅-【官方网址】矿业安全工程股份有限公司董事会

  2014 年 2 月 12 日

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